巴拿马论文:特别调查俄罗斯高级奥运会官员在兴奋剂调查前开设了离岸账户

日期:2019-02-14 04:10:01 作者:仇帖 阅读:

俄罗斯奥林匹克委员会副主席在摩纳哥成立秘密离岸公司并开设了一个银行账户,几个月前他被起草处理一系列激怒俄罗斯体育运动的兴奋剂指控,巴拿马文件显示Viacheslav Aminov被任命为11月到一个新的委员会,其目的是修复最近兴奋剂丑闻对俄罗斯造成的损害,并赢得国际社会的信任Aminov在世界反兴奋剂机构(Wada)的毁灭性报告之后得到了这份工作发现俄罗斯有“根深蒂固的作弊文化”并且有效地“破坏”了2012年伦敦奥运会Wada建议全面禁止俄罗斯参加国际比赛国际田径联合会(IAAF)将于6月17日下周五决定是否要禁止所有俄罗斯运动员参加今年夏天在里约举行的奥运会,此举莫斯科迫切需要避免,但这些披露将引发新的质疑关于Aminov是否是一个明智的约会,他为什么选择在那个时候开设一个离岸账户,以及他是否应该被允许在一开始就做到这一点虽然没有任何暗示他做错了什么,Aminov一直是有争议的人物一名寡头与克里姆林宫有着密切关系,他在2000年因涉嫌试图贿赂FSB当时的老板而被捕,尼古拉·帕特鲁舍夫他向他提供了5万美元以换取内部部长职位,俄罗斯报纸报道Aminov被判有罪并获得暂停半年判刑Aminov是俄罗斯现代五项联合会的主席他也是国际现代五项联盟的副主​​席,总部设在蒙特卡洛和摩纳哥的避税天堂他自2009年以来一直担任这些职务 2011年Wada分别称俄罗斯兴奋剂在这一时期盛行卫报发现阿米诺夫接近巴拿马论文丑闻H中心的律师事务所Mossack Fonseca e想在英属维尔京群岛成立一家离岸公司根据泄露的电子邮件,其目的是“在摩纳哥持有银行账户”Mossack Fonseca为Aminov正式成立了一家名为Tabera Global Ltd的公司它提供了被提名人或“假”但这家律师事务所的日内瓦分公司发现Aminov是一个政治上暴露的人,或者是PEP,因为他担任“俄罗斯奥林匹克联合会副主席”它告诉Aminov在摩纳哥的律师,它需要更多的信息虽然PEPs不是非法的持有离岸公司,他们受到额外检查Aminov带着他的俄罗斯护照和他在莫斯科的家中的公用事业账单回来了他还在日内瓦的汇丰私人银行给他写了参考资料2015年该银行被罚款2800万英镑瑞士监管机构提出的“组织缺陷”促进洗钱和逃税汇丰银行的信函将Aminov描述为自2008年以来的重要客户“在2015年2月,他从苏格兰的LGT银行获得了第二份参考资料,此前他从汇丰银行转移了他的账户然而,Mossack Fonseca希望更多地了解这笔资金的来源 - 被称为”商业利润“ - 进入Aminov的新离岸公司结构它还要求一封赔偿信,这意味着它将在法律诉讼中得到赔偿该公司进行了进一步的检查,并在wwwrumafiacom上发现了一篇文章,这是一个策划俄罗斯公众人物潦草传记的网站它将Aminov描述为“ “游说者和影子企业家”并引用他2001年俄罗斯最高法院Mossack Fonseca的贿赂定罪标志着这段黄色荧光笔Aminov愤怒地回应他在莫斯科的助手发来了一封愤怒的电子邮件:“我对你公司及其公司的所有应有的尊重声誉,我衷心希望您不要认真考虑这样的网站! “这个人是国际五项全能组织的主席,你不认为你应该给予他更多的信用,而不是你在网站上发现的信息,甚至连政府都没有披露[原文如此]因此,我们要求你提供信任来自官方政府的消息“该消息似乎有效2015年10月下旬,Mossack Fonseca通过电子邮件向Aminov发送电子邮件说一切正常两周后,俄罗斯奥委会宣布Aminov被任命为新的协调委员会,负责”重新进入“俄罗斯田径运动进入国际田联 其他成员包括委员会主席Gennady Aleshin;奥运会同步游泳运动员Olga Brusnikina;俄罗斯羽毛球联合会主席谢尔盖·沙赫雷去年俄罗斯体育部长维塔利·穆特科将兴奋剂指控称为“政治打击工作”周三,穆特科面临德国ARD频道的新声称,该频道打破了最初的兴奋剂故事 2014年Mutko完成了俄罗斯联邦足球运动员的正面兴奋剂测试此外,因使用兴奋剂而被终身禁赛的俄罗斯教练仍在暗中参加训练课程,并补充说,调查卧底镜片Mutko先前否认有不当行为并表示莫斯科“在过去的五六年里始终如一地工作”以解决使用兴奋剂的问题克里姆林宫一直在进行魅力攻势在国际田联下周五的判决之前,它已聘请了西方公关公司博雅公关公司,并承认已经犯了严重的错误Aminov的兄弟Vadim也在巴拿马论文中提到了与网络有关的问题兄弟公司兄弟共同持有另一家英属维尔京群岛公司Egner Enterprises SA的股份,由洛桑的律师管理2014年,俄罗斯福布斯的财富分别为7.5亿美元和7亿美元兄弟拥有一家与俄罗斯密切合作的私人货运运营商NefteTransService铁路Aminov没有回复电子邮件寻求评论总统弗拉基米尔普京曾多次谈到“去离岸化”的必要性,并敦促爱国俄罗斯人将他们的钱从国外带回家然而,他的许多内心圈子都出现在巴拿马文件中他们包括他最好的朋友谢尔盖·罗尔杜金(Sergei Roldugin),他是一位谦逊的大提琴手,与俄罗斯国有银行离岸价值20亿美元的资金相关联论文还显示了俄罗斯在体育,政治和现金之间的密切联系世界象棋被卖给了一位俄罗斯百万富翁和模特经纪公司大卫卡普兰,他以以色列侄子A的名义注册了该公司米诺夫领导着一种典型的寡头生活方式他在莫斯科拥有一套豪华公寓,在戛纳有一所房子,最近与奥尔加离婚,他的妻子30岁,他的两个女儿,玛莎和丽莎,在俄罗斯Tatler的特色,并经常访问伦敦 20世纪90年代,阿米诺夫与寡头鲍里斯·别列佐夫斯基以及鲍里斯·叶利钦的参谋长亚历山大·沃洛申关系密切他也认识了金伯利银行官员亚历山大·利特维年科(Alexander Litvinenko),